近日，福建廈門。男子來到銀行張口便要預(yù)約第二天柜臺取現(xiàn)200萬元，銀行柜員在辦理預(yù)約業(yè)務(wù)時，發(fā)現(xiàn)其賬戶交易流水異常，存在大額資金快進快出的柜臺取款記錄，隨即通過警銀聯(lián)動預(yù)警機制，將異常情況報送集美公安分局刑偵大隊。與此同時，中信銀行集美支行和郵儲銀行杏林灣支行也傳來預(yù)警消息，稱有客戶在他們銀行分別預(yù)約了柜臺取現(xiàn)101萬和150.8萬，而預(yù)約取現(xiàn)的客戶正是蘭某。民警初步判定，很可能是在為境外涉詐集團“洗錢”。